Investigada por estafar 8.000 euros a una bodega de Peñafiel

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Corkeda, ha procedido a la investigación de una mujer de 44 años de edad y residente en Llançà (Gerona), como presunta autora de un delito de estafa y blanqueo de capitales. En concreto, por estafar 8.000 euros a una bodega de la localidad de Peñafiel tras interceptar mails con los proveedores

La operación, informa ICAL, comenzó en marzo de 2024, cuando el gerente responsable de una bodega ubicada la localidad vallisoletana puso en conocimiento mediante denuncia, ser víctima de un delito de estafa usando para ello el ‘modus operandi’ BEC. Las denuncias presentadas se basaban en que la empresa recibe comunicación vía correo electrónico de otra empresa proveedora con la que mantienen una relación empresarial, concretamente dedicada a la elaboración y suministro de corchos utilizados para el embotellado. La comunicación es interceptada por los supuestos autores, alterando los datos del acuerdo entre ambas empresas, así como la forma de proceder para el abono del trabajo contratado, modificando con ello la factura emisora.

Tras realizar el pago mediante transferencia, entablando de nuevo contacto con la empresa proveedora, se percatan de que han sido víctima de una estafa. Debido a la rapidez en las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil se logró bloquear preventivamente la cuenta bancaria donde se ingresó el importe estafado. Además, se procedió al análisis de la misma, se observó la entrada de nuevos depósitos en esta cuenta corriente, dinero procedente de estafas a otras ocho víctimas más.

A lo largo de las investigaciones, se ha podido determinar que la mayor parte del dinero depositado en esa cuenta es blanqueado, utilizando la mayor parte para realizar inversiones en criptomonedas, a través de una conocida plataforma, la cual comparte titularidad con la misma cuenta intervenida, de la que se continúan gestiones de investigación.

El método utilizado es conocido con el anglicismo ‘Business Email Compromise (BEC)’. La Guardia Civil apuntó que este método lleva años expandiéndose por España, “indiscriminadamente”, afectando a empresas y particulares. Para la realización de este delito, los ciberdelincuentes realizan el fraude por medio de un correo electrónico, así logran engañar a empresas o personas físicas, logrando que éstas transfieran un dinero que es adeudado por el receptor del correo, a la cuenta de una persona, que no es la prestataria de los servicios que se pretenden abonar.

Finalmente, se procede a la investigación del presunto autor de los hechos en la localidad de Llançà (Gerona), en colaboración con la Guardia Civil de Gerona, procediendo mediante el auxilio judicial solicitado, a la retrocesión del dinero estafado a la cuenta del perjudicado/denunciante, recuperando un importe de 8.020 euros, que será devuelto a su legítimo propietario.

La Guardia Civil de Valladolid, instruyó las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Valladolid.