Detienen en Valladolid a 18 personas implicadas en un fraude de medio millón de euros

Fraude de medio millón de euros en Valladolid. La Policía Nacional ha detenido a 18 personas implicadas por los Delitos de Estafa, Falsedad Documental y Pertenencia a Grupo criminal y uno de ellos también por Blanqueo de Capitales. Saltaron las alarmas cuando los responsables de la oficina de una entidad bancaria interpusieron una denuncia al sospechar de “una operación de préstamo por importe de 20.000 euros para la adquisición de un vehículo al no atenderse las cuotas por parte de su signatario”, apuntan desde el cuerpo en un comunicado.

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Brigada de Policía Judicial de la provincia comenzó, en una fase inicial, una labor de investigación, “determinando que efectivamente la documentación presentada para la obtención de dicho préstamo era falsa. A partir de ese momento y, bajo el amparo y la dirección del Juzgado de Instrucción Dos de Valladolid, se libraron los oportunos mandamientos judiciales al objeto de lograr la trazabilidad del dinero obtenido”.

La investigación llevada a cabo demostró además de la falsedad documental, que el dinero de esta operación era transferido a la cuenta de una persona que, a su vez, era beneficiario de una relación de transferencias bancarias que tenían un importe semejante al de la operación de la denuncia inicial.

Durante la segunda fase de investigación el individuo que recibía estas cantidades se convirtió en el principal investigado. Los agentes pudieron determinar que este había sido el destinatario de 23 transferencias de cantidades que rondaban los 20.000 euros y cuyo origen provenía en todas las ocasiones de préstamos fraudulentos obtenidos con documentación falsa.

“El destino del dinero de dichas transferencias era, generalmente, el reintegro en efectivo por parte del principal investigado quien lideraba un grupo criminal. El citado grupo estaba compuesto por una red de personas denominadas en el argot policial como ‘mulas’ o ‘testaferros’, que, a cambio de una comisión económica, se dirigían a oficinas bancarias de Valladolid, así como a provincias y comunidades autónomas limítrofes, provistos con documentación falsa elaborada por los principales responsables, con el propósito de obtener la financiación necesaria para las pretendidas operaciones de compraventa de vehículos, que eran falsas”, aseguran.

La operación policial LANCELOT se ha cerrado con esos 18 detenidos por una estafa que asciende a los 553.538,94 euros. Diecisiete de ellos han sido puestos en libertad con cargos por el grupo investigador tras ser oídos en declaración y el líder del grupo criminal fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su libertad con cargos.