Desmantelada una red criminal por estafar con la venta de una retro-excavadora en redes

La Guardia Civil de Valladolid detiene e investiga a seis personas, pertenecientes a una red criminal, tras estafar a un total de 11 personas a las que se ofreció maquinaria pesada a precios bajos en una red social. Después de realizar las transferencias a una cuenta bancaria controlada por los autores, las víctimas no recibieron la mini retro-excavadora adquirida y les estafaron un montante de 44.900 euros, utilizando técnicas avanzadas de ingeniería social.

La operación 'Excaveda' comenzó en agosto de 2023 tras la denuncia presentada en los Juzgados de Valladolid, la Guardia Civil abrió varias líneas de investigación, incluyendo el rastreo del dinero estafado y el análisis de los perfiles de la red social, donde se publicaron los anuncios fraudulentos.

Se identificaron un total de 11 víctimas, quienes denunciaron que, a través de una red social, se había ofrecido la venta de una mini retro-excavadora. Después de realizar las transferencias a una cuenta bancaria controlada por los autores, las víctimas no recibieron la maquinaria adquirida.

Tras realizar numerosas gestiones, se pudo identificar y detener a los presuntos autores de los delitos en Madrid -un detenido y tres investigados-, en Sevilla -un investigado- y en Tarragona -un investigado-.

De distintas nacionalidades y con edades comprendidas entre 27 y 49 años, los detenidos están acusados de varios delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales, usurpación de estados civiles (física y jurídica), falsedad documental e integración en organización criminal. 

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones para determinar el grado de implicación de cada una de las personas identificadas. La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid