Desarticulada una organización de estafas por internet a raíz de una denuncia en Valladolid
La investigación se inició tras la alerta de un comprador de Laguna de Duero y se ha saldado con tres detenidos y dos investigados, todos residentes en Bilbao
Agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.- E.M.
La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación de dos más , todos residentes en Bilbao, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dedicados a realizar estafas en la red a través de una plataforma de compra-venta de Internet. El importe de lo estafado a través de estas supuestas ventas ascendió a cerca de 7.000 euros .
La investigación, denominada operación 'Droneda' , comenzó en marzo de 2022 a raíz de una denuncia presentada en el Puesto Principal de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero , en la que el perjudicado manifestó haber sido estafado durante la compra un dron anunciado en un conocido portal de compraventa de segunda mano. Posteriormente se tuvo conocimiento de otras dos víctimas en la provincia de Valencia y León.
Agentes de la Guardia Civil especializados en investigaciones de ciberdelincuencia analizaron la documentación y realizar gestiones y pudieron comprobar que la organización criminal iniciaba su actividad delictiva mediante la inserción de anuncios en conocidas plataformas de Internet para vender productos.
"Los ponían a precios muy inferiores a los del mercado para atraer rápidamente la atención de posibles compradores", han explicado desde la Benemérita, según información recopilada por Europa Press.
Cuando las víctimas se interesaban por los artículos ofertados, los estafadores les transmitían una falsa sensación de fiabilidad y confianza , convenciendo a las víctimas para que siguieran las negociaciones fuera de la plataforma, facilitando el número de teléfono y seguir la transacción, así realizar el pago por adelantado mediante diferentes métodos como Bizum o transferencias bancarias . Una vez se materializaba el pago, la organización no enviaba los artículos ni contestaba a los compradores.
Con el avance de las investigaciones se pudo comprobar que la organización criminal actuaba al menos desde el año 2019 ya que uno de sus integrantes, que era el "líder de la organización" transfería dinero a diferentes cuentas bancarias, plataformas de juegos online, operaciones bizum, por un importe cercano a los 380.000 €, sin justificar ese incremento patrimonial.
Tras numerosas gestiones realizadas, la Guardia Civil logró detener a tres personas e investigar a dos más residentes en Bilbao, que participaban con diferentes roles dentro de la organización.