Tribunales
Ruiz Mateos será juzgado por delitos fiscales el 28 de abril en Valladolid
Está acusado junto a uno de sus hijos de orquestar una fraudulenta operación inmobiliaria con una mercantil vallisoletana como ‘pantalla’
Ruiz Mateos en los juzgados de Palma-El Mundo
El empresario jerezano José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada y uno de sus hijos, José María Ruiz Mateos Rivero, serán juzgados en Valladolid el próximo día 28 de abril por dos delitos fiscales cometidos en 2009, fecha en que los acusados defraudaron supuestamente al fisco más de ocho millones de euros a través de una operación inmobiliaria en la que habrían utilizado como intermediaria, o ‘sociedad pantalla’, a una mercantil vallisoletana.
Ambos empresarios, que compartirán banquillo con su presunta testaferro, Encarnación Solana Contreras, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal solicita para la imputada, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones, según informa Europa Press de fuentes jurídicas.
En su escrito de calificación provisional, la acusación pública imputa a los Ruiz Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicita para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.
La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de los delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.
De tales cantidades, la acusación pública sitúa a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años.
La postura de Fiscalía se produce después de que la Sección Cuarta de lo Penal ratificara un auto de junio de 2013 del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, confirmado en enero de 2014, que acordó incoar diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra ambos empresarios, propietarios del Grupo Rumasa, y Encarnación Solana Contreras, por hechos que se remontan a 2008, cuando los primeros, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con una propiedad.
Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, ‘paraíso fiscal’, con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por 6.005.060 euros.
La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante superaría los 8 millones.